Aviso do Banco de Portugal sobre Branqueamento de Capitais

O Aviso n.º 5/2013 do Banco de Portugal sobre prevenção do branqueamento de capitais veio desenvolver e, em geral, tornar mais exigentes os requisitos em vigor neste âmbito. De modo a se adaptarem às novas exigências decorrentes deste diploma, as instituições bancárias terão implementar várias medidas de adaptação ao nível da sua organização interna, relacionamento com clientes e intermediários de crédito.